В Башкирии ищут теневого банкира, отмывшего миллионы рублей

08:45, 22 апр 2022

В Уфе ищут теневого банкира, который организовал настоящую прачечную для обналичивания и отмывания денег.

Несколько его сообщников уже получили приговоры, признав свою вину и дав показания на других через досудебное соглашения. Все из-за незаконной банковской деятельности.

По информации следствия, главарь организации создал целую группу для обналичивания. Они использовали для этого более 40 юрлиц. Комиссия была небольшая — от 7%. Незаконный доход превысил 50 миллионов рублей.

Сначала группа работала через два банка в Уфе. Но после того, как ЦБ лишил их лицензии, они продолжили работу по обналичивания денег. В Уфе они арендовали сразу несколько офисов в историческом центре и имели в «штате» бухгалтеров, кассиров и инкассаторов. Организатор находится в международном розыске.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram