В Башкирии сотрудники нелегального банка обналичили 49 млн рублей

12:06, 18 мар 2022

Прокуратура Башкирии обвинила шестерых жителей Уфы в незаконной банковской деятельности. Преступная группа орудовала с 2015 по 2017 год.

По данным следствия, в 2015 году уфимский предприниматель создал подпольную финансовую структуру, похожую на банковскую. С помощью нее он нелегально обналичивал деньги в интересах коммерческих организаций.

Мужчина привлек восемь жителей республики, у каждого были свои обязанности. За обналичивание злоумышленники брали комиссию в размере не менее 7% от суммы операций. Они использовали фиктивные регистрационные и банковские реквизиты 46 фирм-однодневок. Поддельные документы оформлялись за неоказанные услуги или за непоставленный товар.Всего сообщники смогли извлечь доход в размере более 49 млн рублей. Они частично признали свою вину. Основателю организации удалось сбежать, он находится в международном розыске.

Уголовное дело будет рассматриваться в Советском районном суде Уфы.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram